添加【金融之家】为好友

扫描二维码

或添加QQ 【724996599】成为为好友

满足以下场景,获得更高通过率:

1. 新融资求报道

2. 新公司求报道

3. 新产品求报道

4. 金融新闻爆料

我知道了

如有投稿需求,请发邮件至 [email protected]

会有专人和您联系

我知道了
北京
牛板金雷案跟进:投资人的钱到底去了哪?_全球_金融之家 - Welcome-时时彩9码平刷稳赚方案

时时彩走势图怎么观察:牛板金雷案跟进:投资人的钱到底去了哪?

时时彩9码平刷稳赚方案 www.ll27y.com.cn 来源:网贷之家

2018-07-11 11:20:26 

但这去向毫无实锤的进展。

平台老板王旭航不开口,公安经侦、及出借人维权都很容易陷入僵局。

出借人不知道资金如何从牛板金途径春晓资本借给借款人,也不知道资金如何从牛板金流向这四人口袋。

再有的是:杭州江干公安分局,以非法吸存立案。

若检方以非法吸存公诉,那么这将是最轻的罪名。犯罪成本非常低(牛板金好歹是几十亿的待收)。

也非常不利于投资人最大化拿回出借款。

02

那么,投资人如何追溯出借款去向?为搜集平台诈骗行径,该如何做。

牛板金维权投资人有了个不错的新方向。

这个经验值得所有投资人借鉴,用以查询平台标的是否真实。

那就是:从平台的电子合同存证上,追溯出借款去向。

具体的操作是:

牛板金上了法大大电子合同存证。几乎所有牛板金投资者的出借合同,都能在法大大查到(牛板包转牛钱袋的除外)。

那么出借人,百度搜索法大大——注册——支付宝实名——账号管理——第三方授权——选择佐助金服,然后就可以在全部的文件里,选择佐助金服,查看下载合同。

这个合同上,基本能看到借款方:如为企业,可以看到企业全名;如是自然人,可以看到对方姓名、身份证、电话。

那么,个人借款可以通过借款人手机号、身份证、地址信息去核实借款是否真实;

企业,可以根据企业名称、营业执照注册号、地址等去核实借款是否真实存在。

只要有企业名称,查询起来信息还是不难的。

企查查、启信宝、天眼查,这几个都是查询企业信息非常好的工具。

03

通过这些工具查询:企业成立时间、电话、邮箱等信息查询,可以初步判断企业是否实际经营、和借款的可能性。

比如查询到的公司成立时间特别短,基本没实缴资本。电话、邮箱一搜寻,多家平台共用,那大概率这家企业为空壳。

如果连联系方式都没有,这家公司壳的概率也大。

如果有电话,核实对方是否有在牛板金借款。如果否认、甚至没听过。那可传达对方公司信息有被卖掉,用来借款的可能。

可将对方联系方式留下,将电子合同发过去给对方。

对方有意维权,不想被日后法律追溯偿还借款??山ㄒ槎苑饺ケň?。

如果对方有借款,却否认。

这类借款人,是可以通过法律程序追溯的。如果对方承认借款,且愿意偿还,那当然好。

不仅平台有部分标的真实,出借人款项有可回来的余地。

其他标的,无法联系借款人、对方否认、甚至查无该企业的情况,可照:合同订立时间、合同编号、借款人名称、身份证号、同一社会信用证、联系方式、地址、核实情况等一一登记下来。

汇总在一起,基本能看到整个牛板金标的造假情况。

如果都为空壳公司,基本有了牛板金造假圈钱的证据。

另合同上,基本都有借款人收款账号。这可以去牛板金存管银行——北京银行,查询存管系统,划拨到这个账号的资金流信息。

可以确定,出借人的钱到底流向了哪里。

这些不仅能为争取牛板金实控人、涉案人员更重罪名,提供支撑;还能尽快追溯牛板金出借人资金真正流向。

为追款提供线索。

如果是牛板金平台的出借人。尽可能的找到各地区维权群,将资料发给维权代表。

力量集中了,才好维权。

一盘散沙干不了大事。

同样,其他的投资人也可用这个方法,去核实平台借款标的的真实性。

免责声明:[ 金融之家-www.ll27y.com.cn刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担 ]

责任编辑:红玉

  • 楼顶建起1.7万平方米运动场   “8D重庆”又现网红建筑 2018-12-13
  • 古画中的“婴戏”:穿越千年的可爱淘气与天真烂漫 2018-12-13
  • 香港大学发现有效对抗流感病毒的新方法 2018-12-12
  • 新经济企业发审标准不降低 询价机构需审慎合理报价 2018-12-12
  • 丁霞、颜妮入选国家队 靠勤奋与担当 2018-12-11
  • “老骥伏枥”只为学子圆梦 2018-12-10
  • 吉林省首届艺术节拉开帷幕 2018-12-10
  • 看见什么有用?[猜想] 2018-12-09
  • 面向新时代的政治宣言和行动纲领 2018-12-08
  • 人民日报:大力建设社会主义文化强国 2018-12-08
  • 资格考试报名应注意哪些事项? 2018-12-07
  • 县名解析——黄河新闻网 2018-12-07
  • 用这杯啤酒跟世界杯问好! 2018-12-06
  • 汕头一企业埋暗管偷排 4直接责任人被刑事拘留 2018-12-06
  • 【新媒体矩阵】河北文明网 2018-12-05
  • 908| 755| 608| 352| 66| 163| 324| 90| 355| 426|
    发表我的评论 共有0条评论
    表情|还可以输入 500
    全部评论
    热门评论
    最新评论
    加载更多